Соблюдение правил в целях ПОД/ФТ и ПФРОМУ
8 (800) 700-43-21 по России бесплатно
Интернет-банк

Соблюдение правил в целях ПОД/ФТ и ПФРОМУ

Система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ и ПФРОМУ) Банка «Аверс» построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

В Банке «Аверс» разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Правила внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ, на основании которых осуществляется внутренний контроль.

Контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и Правил внутреннего контроля в целях противодействия ФРОМУ, контроль за реализацией программ в этой области осуществляет Ответственный сотрудник.

Сообщаем, что Банк «Аверс» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банке «Аверс» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк опирается исключительно на законодательные и нормативные документы, регламентирующие работу банка в сфере ПОД/ФТ. Наиболее важные из них:

· Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

· Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

· Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Документы

Анкета оценки удовлетворенности
клиентов качеством
обслуживания