FATCA/CRS
АО Банк «Аверс» в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service - IRS) в качестве участвующего финансового института. По результатам регистрации банку присвоен идентификационный номер (Global Intermediary Identification Number – GIIN) W70G07.99999.SL.643.
Уважаемые клиенты!
В связи с вступлением в силу требований Федерального Закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» лица, заключающие с АО Банк «Аверс» (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор) обязаны представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство, в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.
Банк вправе отказать в заключении указанного выше договора с лицом, отказавшим в представлении информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом и Постановлением Правительства.
Анкеты самосертификации для определения налогового резиденства:
Самосертификация физического лица, индивидуального предпринимателя
Самосертификация физического лица, индивидуального предпринимателя на английском языке
Самосертификация юридического лица либо структуры без образования юридического лица
Самосертификация контролирующего лица
Самосертификация контролирующего лица на английском языке
Банк является финансовым учреждением соответственно не имеет возможности оказывать услуги по налоговому консультированию.
За помощью в определении Вашего налогового статуса Вы можете обратиться консультантам Вашего налогового органа.
Также дополнительную информацию Вы можете найти на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией (включая список юрисдикций, присоединившихся к Стандарту ОЭСР).
Документы
- Критерии отнесения клиентов к налоговым резидентам США (pdf, 132 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - физического лица, ИП (pdf, 612 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - физического лица, ИП на английском языке (pdf, 607 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - юридического лица либо структуры без образования юридического лица (pdf, 665 КБ)
- Анкета самосертификации клиента - юридического лица либо структуры без образования юридического лица на английском языке (pdf, 694 КБ)
- Анкета самосертификации контролирующего лица (pdf, 670 КБ)
- Анкета самосертификации контролирующего лица на английском языке (pdf, 638 КБ)
- Форма W-8BEN-E (для юридического лица) (pdf, 1 МБ)
- Форма W-9 (для физического лица) (pdf, 657 КБ)