8 (800) 700-43-21 по России бесплатно
Интернет-банк

FATCA

ООО Банк «Аверс» в целях исполнения требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) зарегистрирован на портале Налоговой службы США (Internal Revenue Service - IRS) в качестве участвующего финансового института. По результатам регистрации банку присвоен идентификационный номер (Global Intermediary Identification Number – GIIN) W70G07.99999.SL.643

Уважаемые клиенты!

В связи с вступлением в силу требований Федерального Закона от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» и Постановления Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 «О реализации международного обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» лица, заключающие с ООО Банк «Аверс» (далее – Банк) договор, предусматривающий оказание финансовых услуг (далее – договор) обязаны представлять в Банк информацию, позволяющую установить их налоговое резидентство, в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Банк вправе отказать в заключении указанного выше договора с лицом, отказавшим в представлении информации, запрашиваемой в соответствии с вышеуказанным Федеральным Законом и Постановлением Правительства.

Анкеты самосертификации для определения налогового резиденства:

Самосертификация физического лица, индивидуального предпринимателя

Самосертификация юридического лица

Самосертификация контролирующего лица

 Банк является финансовым учреждением соответственно не имеет возможности оказывать услуги по налоговому консультированию.

За помощью в определении Вашего налогового статуса Вы можете обратиться консультантам Вашего налогового органа.

Также дополнительную информацию Вы можете найти на портале ОЭСР по автоматическому обмену информацией (включая список юрисдикций, присоединившихся к Стандарту ОЭСР).

Документация для ознакомления

Анкета оценки удовлетворенности
клиентов качеством
обслуживания