8 (800) 700-43-21 по России бесплатно
Интернет-банк

Соблюдение правил ПОД/ФТ

Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма Банка «Аверс» построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Российской Федерации и рекомендациями Банка России.

В Банке «Аверс» разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на основании которого осуществляется внутренний контроль.

Контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и за реализацию программ в этой области осуществляет Ответственный сотрудник.

Анкета оценки удовлетворенности
клиентов качеством
обслуживания